Hermano de Viviana Gibelli reconoci贸 haber lavado dinero con Cadivi 馃槺馃槫

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El asistente del fiscal federal Stephen Casey se neg贸 a comentar los detalles del caso


Fiscales federales en San Luis, Missouri, confiscaron un avi贸n, dos yates de lujo y m谩s de 1.8 millones de d贸lares a dos empresarios acusados de lavado de dinero en Venezuela, que se enriquec铆an ilegalmente al usar una tasa preferencial de intercambio de bol铆vares por d贸lares estadounidenses.

Seg煤n un documento judicial, los nombres de los implicados son Hjalmar Gibelli G贸mez, hermano de la reconocida animadora venezolana Viviana Gibelli, y聽Fabrizio Della Polla De-Simone, quienes accedieron a la聽incautaci贸n y reconocieron haber lavado dinero.

Asimismo, ambos reconocieron que un avi贸n y dos yates que les fueron decomisados聽fueron adquiridos con las ganancias de un esquema ilegal, con el que intercambiaban la moneda venezolana por d贸lares estadounidenses en el mercado paralelo.

La fiscal铆a explica que Della Polla, propietario mayoritario de la compa帽铆a de pollo Servinaca, y Gibelli, presidente de la compa帽铆a aseguradora Resguarda, tejieron una trama para presentar facturas falsas con precios aumentados para que el gobierno venezolano les autorizara comprar d贸lares a una tasa preferencial para empresarios.

Seg煤n la investigaci贸n, la compa帽铆a聽Servinaca, propiedad de聽Della Polla, recibi贸 m谩s聽de 214 millones de d贸lares a tasa preferencial entre 2004 y 2012 y otros 4 millones 500 mil en 2014 por parte de Cadivi y Cencoex. Adem谩s, entre octubre de 2011 y abril de 2015 fueron transferidos m谩s de 170 millones de d贸lares a una cuenta en Wells Fargo Advisors, con sede en San Luis y otros 160 millones en 650 transferencias electr贸nicas.

Gibelli, por su parte, compr贸 el avi贸n valorado en 1,8 millones de d贸lares en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego聽pag贸 130.000 d贸lares a una compa帽铆a de Florida para registrarlo a su nombre.

El asistente del fiscal federal Stephen Casey se neg贸 a comentar los detalles del caso, pero dijo: 鈥淓ste fue un gran trabajo de la (Drug Enforcement Administration) y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso鈥.

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